최근 청두첨단기술지구 인민법원은 P2P 플랫폼에서 게으른 부유층이 공공예금을 불법적으로 흡수한 사건을 종결했다. 재판 결과, 피고인은 '게으른 부자' 플랫폼을 통해 공공예금 7억 위안 이상을 불법적으로 흡수한 혐의를 받았고, 실제로 투자자는 9,723명에게 4억 8천만 위안의 손실을 입혔다.
피고인은 은행예금 7억여만원을 불법흡수했고, 피고인은 징역 3년~3년 6개월을 선고받고 벌금 8만~10만위안을 선고받았다. .
실제 컨트롤러는 1160만 위안을 인출한 뒤 연락이 두절됐다
천옌차 자료에 따르면 P2P 플랫폼 레이지 머니맨은 청두세기회통정보기술유한공사(Chengdu Century Huitong Information Technology Co., Ltd.) 계열사다. 주주는 Qianhai Lancai Caizhu Financial Information Services (Shenzhen) Co., Ltd.입니다. Lazy Caizhu의 실제 통제자는 Qianhai Lazy Caizhu Financial Information Services Co., Ltd.의 대주주인 Zhong Ninglin입니다.
2016년 9월 26일, 게으른 부자는 회사의 실제 지배인인 종닝린(Zhong Ninglin)이 자신의 개인 은행 카드에서 상환에 사용된 투자 자금 1,160만 위안을 인출하여 회사가 운영을 할 수 없게 되었다고 발표했습니다. 회사는 Zhong Ninglin과의 연락이 끊겼습니다. 회사 직원들은 청두시 공안국 하이테크 부서에 상황을 설명하고 사건을 신고하는 동시에 투자자들에게 가능한 한 빨리 사건을 신고하고 조사할 것을 촉구했습니다. 경찰 수사에 적극 협조한다.
사건 신고를 위해 청두첨단기술지구 공안국을 찾은 투자자들이 입수한 '사건 접수 영수증'에는 경찰이 2016년 9월 27일 사건을 접수해 수사에 착수한 것으로 드러났다.
검찰은 피고인 탄(Tan)과 양(Yang)을 업무예치금을 불법적으로 흡수한 혐의로 기소하고 청두첨단기술지구 인민법원에 공소장을 제출했다. 이 사건은 2018년 5월 14일에 접수됐다. 9일 법에 따라 보통사건을 적용해 합의체를 구성해 공개재판을 진행해 5월 23일 재판이 마무리됐다.
주주회사의 납입자본금은 0
천연차 자료에 따르면 게으른 부자가 속한 청두세기회통정보기술유한공사(Chengdu Century Huitong Information Technology Co., Ltd.)는 등록 자본금은 1,000만 위안이고 2015년 4월 20일에 등록되었습니다. 같은 날 법적 대표자는 Xie Guidong입니다.
2015년 12월 3일 회사의 주주는 Xie Guidong에서 Qianhai Lancai Zhu Financial Information Services (Shenzhen) Co., Ltd.로 변경되었습니다. 회사의 등록 자본금은 5천만 위안이며 2015년 11월 24일에 등록되었습니다. 회사의 법적 대표자는 Zhong Ninglin입니다. 주주는 3명의 자연인으로 이루어져 있으며 Zhong Ninglin은 주식의 95%를 보유하고 있으며 Tan Xueyong은 3%, Yang Weibo는 2%를 보유하고 있습니다.
회사가 공개한 2015년 연차보고서에 따르면 주주 3명의 실제 납입자본금은 0만 위안이었다.
Chengdu Century Huitong Information Technology Co., Ltd.의 비즈니스 정보에 표시되는 URL은 www.bajiemoney.com입니다. 투자자들로부터 입수한 정보에 따르면, 해당 웹사이트는 게으른 부자(Lazy Rich Man) 관련 플랫폼인 바지에 파이낸셜 네트워크(Bajie Financial Network)이다. 지금은 URL을 열 수 없습니다.