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MMM 플랫폼에서의 사기는 이미 20여년 전부터 "세계 최대 규모의 폰지 사기 중 하나"로 특징지어졌습니다.
1994년 2월, 러시아인 세르게이 마브로디(Sergei Mavrodi)는 등록 자본금이 100,000루블(당시 약 미화 1,000달러)에 불과한 MMM 합작회사를 설립했습니다. MMM Company는 높은 투자 수익을 미끼로 투자자 유치를 위해 러시아의 거의 모든 유명 매체에 광고를 게재합니다. 당시 러시아에서는 수백만 명이 MMM 금융 피라미드에 참여해 총 수백억 달러를 사기당했습니다.
3년의 생존 끝에 MMM 프로젝트는 1997년 파산했고, 창립자인 세르게이 마브로디는 징역 4년 6개월을 선고받았다. 놀랍게도 이 사람은 2007년 감옥에서 석방된 후 인도, 중국, 남아프리카공화국, 인도네시아 등 여러 나라로 가서 러시아에서 사용한 것과 같은 속임수로 외국인을 속였습니다. 번번이 성공했습니다.
비트코인하우스 및 기타 웹사이트에서도 유사한 가상화폐 피라미드 수법이 보고된 바 있으며, 관련 정보를 확인할 수 있습니다.
간단히 말하면 폰지사기란 법인체가 없이 고금리로 투자자를 유인하기 위해 외부에 광고를 하고 나중에 투자자가 초기 투자자에게 이자를 지급하는 사기를 말한다. 폰지 사기의 경우, 새로운 자본 유입이 없거나 이후에 투자된 신규 자금이 이전 사기의 "이익"을 감당하기에 충분하지 않으면 폰지 사기는 즉시 폭발합니다.