또 활기 넘치는 한 주.
이번 주 'P2P 주간 보고서'는 플랫폼의 새로운 진전, 규제 동향, 새로운 플랫폼 개발 등 지난 한 주 동안 P2P와 관련된 중요한 사건을 정리합니다.
1. 사건 접수 플랫폼의 최신 진행 상황
Limin.com의 최신 진행 상황: 이번 주 신규 상환액은 346만 위안, 현재 총 회수 금액은 1억 9백만 위안입니다. 3위안, 해당 금융거래회사 담당자는 사건에 대해 자세히 알아보기 위해 인터뷰와 조사를 진행했다.
Touzhijia의 최근 진행 상황 : 이번 주에 185 만 위안이 추가되었으며 특별 예금 ***에는 1 억 4,353 만 위안이 모금되었으며 'Touzhijia'에서 자금 모금 사기 혐의를받는 도망자 3 명이 있습니다. 플랫폼은 성공적으로 검거되었으며, 2018년 11월 17일에 용의자를 본국으로 송환하였고, 법에 따라 형사강제조치를 취하였습니다.
중국 금융 투자 최근 진행 상황 : 이번 주에 630,000 위안이 새로 징수되었으며 프로젝트 자금 징수 계좌에서 545 만 위안이 징수되었습니다. 93만 위안을 동결하고 총 638만 위안을 동결 회수했다. 강제 구금 조치를 취한 범죄 피의자 예 모후이(Ye Mouhui)는 법에 따라 난산구 인민검찰원에 제출되어 승인을 받았다.
동전항아리 최근 진행상황은 이번주에 70만위안이 새로 모금됐다. 현재 계좌에 약 2531만위안이 모금됐고, 143만위안이 동결됐다.
HeTimes의 최근 동향: 용의자 한 명은 체포되었고, 또 다른 용의자는 구금되었습니다. 경찰은 또한 'HeTimes' 플랫폼의 운영 조직이 다른 플랫폼 'Golden Winner'를 통제하고 있다는 사실도 발견했습니다. 조사에.
스몰 체인지의 최신 동향: 경찰은 플랫폼에서 낙찰된 입찰의 진위 여부를 확인하고 있으며, 나머지 입찰은 추가 확인 중입니다.
Hepai Online의 최신 상황: 2명이 온라인에서 추적당했고 1명은 보석으로 풀려났습니다.
회영금융관리 사건의 최근 동향
11월 20일 항저우 경찰은 회잉금융관리의 주요 용의자 3명이 경찰에 체포됐다고 보고했다. 현재 경찰은 플랫폼과 관련된 자금 1343만 위안을 동결하고 허페이의 한 부동산을 압수했다.
러첸바오 사건의 최근 동향
러첸바오의 주요 용의자 7명이 이달 16일 경찰에 체포됐다. 해당 플랫폼은 항저우, 타이저우 등 11개 부동산에 위치해 있다. 상업지 2곳을 압류하고 자금 39만 위안을 동결했다.
시롱래를 고소한 실제 고발자 중 3명이 체포되어 중국으로 송환됐다.
11월 21일, 상하이 훙커우구 공안국은 공식 위챗 계정을 통해 다음과 같은 성명을 발표했다. Shanghai Jinpang Financial Information Co., Ltd.("Xilonglai"로 알려짐)의 실제 관리자가 체포되어 재판에 회부되었습니다.
Dazhi 투자 사건의 최신 상황
11월 22일, 허페이시 공안국 루양 지국은 Dazhi 투자 비납치 사건에 대한 최신 공고를 발표했습니다. 조사에 협조한 금융관리자들도 체포됐다.
Fanfan 금융 서비스 사건의 최신 상황
11월 23일 자싱 경찰은 'FanFan 금융 서비스'와 'FanFan 금융 서비스'의 두 대출자를 인터뷰했다고 보고했습니다. '금융그룹' 지분투자부서 2곳과 채널회사 1곳의 주요 책임자들은 차주와 차입회사가 적극적으로 환급하거나 상환계획을 수립할 것을 촉구했다.
소액대출 비흡수 사건은 자금조달 사기로 격상돼 법인주주를 구속했다
11월 23일 선전 경찰은 용화지점에 신고했다. Hengling Investment Consulting Co., Ltd.("Mini Loan")는 자금 조달 사기 혐의로 조사를 받고 있습니다.
Beimi Wallet 법인 투자자를 위한 온라인 정보 등록 채널이 오픈되었습니다.
11월 20일 상하이 경찰은 Beimi Wallet 법인 Cui를 체포했다고 발표했습니다. 검찰은 공공예금을 불법적으로 흡수한 혐의로 체포를 승인했으며 현재 4명이 법에 따라 형사처벌을 받고 있다. 사건과 관련된 자금 5억 위안이 초기에 회수되었습니다.
2. 플랫폼의 새로운 트렌드
이러한 플랫폼은 철수했습니다
Bee Jucai는 환매 계획을 발표했습니다
1월 19일, Bee Jucai Caiyu 플랫폼 공식 웹사이트는 '양성 청산 공고'를 발표하고 투자자가 스스로 선택할 수 있는 '현금 지급'과 '부채 상환용 주택'이라는 두 가지 환매 계획을 발표했습니다. 늦어도 2021년에는 지급이 완료될 예정이다.
JiCai Financial은 건강한 출구를 발표했습니다
최근 P2P 플랫폼 JiCai Finance는 건강한 출구를 위한 지불 계획을 발표했습니다. 2020년 5월. 모두 지불되었습니다.
절강 플랫폼 Jin Manying은 설득에 따라 철수했습니다
11월 18일 Jin Manying은 국가에서 발표한 규제 정책에 따라 플랫폼이 "변형 및 구속 계획"을 발표했습니다. 1억 위안 이하 수준의 인출이 필요할 경우, Jinmanying 플랫폼은 이제부터 주제를 발행하지 않고 충전 채널을 폐쇄하지만 대출 기관의 웹 사이트 정상적인 로그인에는 영향을 미치지 않습니다.
Daixintong은 건강한 출구를 마련했으며 모든 빚을 청산했습니다
최근 4년 반 동안 운영해온 허베이성 P2P 플랫폼 Daixintong이 건강한 출구를 발표했습니다. 회사의 변화로 인해 퇴출을 결정하였습니다. 11월 14일 현재 플랫폼의 모든 부채가 상환되었습니다.
상하이 플랫폼 벤치파이낸셜매니지먼트가 설득 끝에 철수를 결정했다
최근 상하이 P2P 플랫폼인 벤치파이낸셜매니지먼트는 “기존 자금이 너무 적어 상하이재무국이 권고하는 바가 있다”고 밝혔다. 건강하게 퇴장하세요.”
기타 소식
릴리바오는 진실을 지키겠다는 가오닝 회장의 약속을 되살리고 업데이트한다
11월 19일 릴리바오 공식 홈페이지에는 '회장 소개'라는 기사가 게재됐다. 개인 보증서 서명에 관한 발표'에 따르면 11월 18일 Lilibao 회장 Gao Ning이 대출 기관과 '보증서'에 서명하여 개인적으로 무한 연대 책임을 졌다고 밝혔습니다.
Fortune Intelligence는 지불 계획을 조정합니다
11월 23일 뉴스에 따르면 P2P 플랫폼 Fortune Intelligence는 공식 웹 사이트에 투자자가 선택할 수 있는 세 가지 옵션이 있는 상환 계획을 발표했습니다. 원금을 상환하고 채권자의 권리를 이전할 때. 모든 결제를 완료하는 데 최대 4년이 걸릴 수 있습니다.
쥐푸개구리는 자금 모금 사기 혐의로 기소되었습니다
11월 20일 항저우시 공안국 시후구 지국에서는 '쥐푸개구리' 사건에 대한 보고서를 발표했습니다. 항저우 서호 지점은 2018년 11월 14일에 Jufuwa를 모금 사기 혐의로 조사했으며 현재 Lei Moumou와 Fu Moumou를 포함한 6명의 용의자가 구금되었습니다.
경영진이 주도적으로 국경 통제를 신청한 Shunxin Finance는 자금 모금 사기 혐의로 조사를 받았습니다
11월 23일 항저우시 공안국 장간구 지국 순신금융(Shunxin Finance)이 2018년 11월 20일 자금조달 사기 혐의로 조사를 받았다는 사건 보고서를 발행했다. 현재 해당 플랫폼의 실제 운영자인 공무무(Gong Moumou)가 형사강제조치를 취한 상태다.
P2P Koudai.com은 Zheshang Bank와의 보관 협력을 종료합니다
11월 23일 P2P 플랫폼 Koudai.com은 "Zheshang Bank와의 보관 계약 종료 통지"를 발표했습니다. 공식 홈페이지에는 Zheshang Bank와의 협력 계약이 종료되었다고 나와 있습니다. 사용자는 Zheshang Bank-Direct Bank-p2p 예금 계좌 조회로 이동하여 지금부터 영업일 기준 30일까지 잔액 출금 작업을 완료해야 합니다.
3. 규제 동향
광저우 상호금융협회: P2P가 자체 규제 검사를 통해 홍보하는 것을 금지
11월 20일 광저우 인터넷 금융 협회 자율점검 기간 중 기관홍보에 관한 "규정안내" 고시를 발행하였습니다. 업계 자율점검을 명목으로 모든 형태의 무단 허위선전과 위장홍보를 단호히 중단하라.
베이징 온라인 대출 기관 불만 사항 플랫폼은 영업일 기준 5일 이내에 유효한 불만 사항을 처리합니다.
베이징 상호 금융 협회는 '베이징 온라인 대출 기관 불만 사항 플랫폼'을 출시했다고 발표했습니다. 불만 사항 플랫폼은 "베이징 지방 금융 감독 관리국"입니다. 시간을 절약하고 처리 효율성을 높이기 위해 베이징 인터넷 금융 산업 협회에 개설을 맡겼습니다.
심천은 P2P 플랫폼에 대한 자율 규제 검사를 시작하고 12월 20일에 종료됩니다
11월 22일 선전 인터넷 금융 협회는 'P2P 자율 규제 검사 실시에 관한 고시'를 발표했습니다. 공지에 따르면 심천 상호금융협회는 심천 P2P 온라인 대출 기관에 대한 자율 규제 점검을 실시할 예정이며 점검 기간은 11월 22일부터 12월 20일까지다.