MFC는 중국 경찰과 뉴질랜드 통화청에 의해 피라미드 조직으로 확인되었습니다.
뉴질랜드 헤럴드 차이니즈 웹사이트에 따르면, 7월 19일 뉴질랜드 금융시장국은 공식 웹사이트를 통해 현지 중국인에게 MBI International(역시 MBI International)이라는 금융 기관에 주의를 기울이라고 경고했다. MFC Club이라는 이름으로 운영됩니다). 통보받은 기관은 뉴질랜드 법률에 의해 규제되지 않는 오클랜드의 중국인 커뮤니티에서 고정 수익 투자 상품을 홍보하고 있으며, 회사(또는 계열사)가 다른 국가의 금융 소비자 경고 목록에 포함되어 있습니다.
금융시장국(FMA)은 뉴질랜드의 금융 시장 규제 기관으로 금융 서비스와 증권 시장 감독을 담당한다고 보고서는 밝혔습니다.
경고를 발령한 이유에 대해 금융시장국은 FMA가 MBI International(MFC Club으로도 거래됨)(MFC Club)이 뉴질랜드에서 홍보하는 말레이시아 고객 충성도 프로그램에 대해 우려하고 있다고 밝혔습니다. ). 금융시장국은 MFC 클럽이 오클랜드 중국인 커뮤니티 내에서 적극적으로 판촉 활동을 펼치고 있다는 보고를 받았습니다.
금융시장국은 MFC Club이 세미나 및 프로모션을 통해 홍보되고 있음을 알고 있으며 MFC Club에 대한 진술이 근거가 없거나 허위이거나 오해의 소지가 있을 수 있다는 보고를 받았습니다. 이러한 진술에는 MFC Club에 대한 주장이 포함되어 있습니다. 투자이며 투자 가치는 매년 두 배로 증가합니다. 금융시장국(Financial Markets Authority)은 이 제도가 뉴질랜드에서 규제되는 상품이 아니라는 점을 지적하고 사람들이 MFC Club과 거래할 때 주의를 기울일 것을 권고합니다.
또한 금융 시장 당국은 BNM(Bank Negara Malaysia)이 신원 미상의 회사와 웹사이트가 포함된 금융 소비자 경고 목록에 MBI International Sdn Bhd와 M Face International Sdn Bdn을 포함했다고 밝혔습니다. 관련 법률 및 BNM 규제 규정에 의해 승인되거나 승인되었습니다.
추가 정보:
2018년 5월 31일, 공안부 경제 조사국은 7가지 유형의 피라미드 수법을 공개하고 대중에게 더욱 경계할 것을 상기시켰습니다. 그중 가상 화폐 MLM, 소비자 리베이트 MLM, 위챗 모바일 게임 MLM, 금융 공제 MLM 등 다른 세 가지 전통적인 MLM 유형인 제품 소품 MLM, 자본 운용 MLM, 자선 공제 MLM도 인터넷을 포함할 수 없습니다. 무시되었습니다.
2017년 11월, 상하이시 공안국은 전국 각지의 공안 기관과 함께 MBI 인터내셔널 그룹의 다단계 조직 및 주도 혐의를 단속했습니다. 피의자 왕씨 등은 2015년 온라인 소개를 통해 'MBI'(본사 말레이시아)에 가입하기 위해 온라인 등록을 한 것으로 파악된다.
'MBI'는 '게임재정관리계획'을 표방하여 온라인에 'MFC 게임재정관리 플랫폼'을 구축하고, 런칭한 '바터코인(일명 GRC, M코인)'을 구축했다. "가상화폐". 'MBI'는 온라인 쇼핑몰과 오프라인 가맹점 거래를 통해 '물물교환 화폐'를 유통시킨 후, 세미나 등을 개최해 오르기만 하고 떨어지지 않는 '가상화폐'에 투자하는 등의 거짓말을 공개적으로 조장한다.
제보에 따르면 'MFC 게임토큰 재무관리'가 가는 곳마다 많은 피해자들이 수년간 힘들게 벌어온 돈이 휩쓸려갔고, 많은 가족과 친척들이 서로 등을 돌리고 친구들이 적이 됐다.
참가자를 기하급수적으로 성장하게 만드는 것은 다운라인 개발에 대한 보상인 '동적 수입'입니다. 대부분의 MLM 사기와 마찬가지로 "MBI"도 "직접 프로모션 상", "매칭 상", "대수 상" 등을 설정했으며 이는 개발된 다운라인 수와 판매 금액에 따라 토큰 형태로 제공됩니다. 참여자들은 거대한 규모의 투자를 형성합니다. 피라미드 네트워크 운영의 핵심은 "먼저 먹고 나중에 먹는" 폰지 사기입니다.
경찰이 제공한 영상에서 피의자 쑤씨는 이것이 '제로섬 게임'이라며 투자자들은 수익률을 중시한다. 사실 회사는 투자자를 중시한다. 경찰에 따르면 MLM 사기는 참가비 지불, 다운라인 개발, 다운라인 개발을 통한 보상 획득이라는 세 가지 특성으로 분리될 수 없습니다. 우리는 두 가지 새로운 유형의 MLM 사기인 WeChat 모바일 게임과 다운라인 개발에 주의해야 합니다. 재정적 상호 지원.
'성화초원', '마법의 농장' 등 피라미드형 사기는 위챗, 모바일 게임 등 더 간단하고 편리한 방법을 이용해 '인터넷 금융', '게임' 홍보와 결합한 것으로 파악된다. Financial Management'를 통해 '가장 빠르게 확산되는' WeChat 모바일 게임 MLM을 만들었습니다. MLM 주최측은 게임을 하면서 부자가 될 수 있다고 거짓 주장을 합니다. 가장 큰 특징은 참여 문턱이 낮다는 것입니다. 플레이어는 QR 코드를 스캔하여 게임 시퀀스에 참여할 수 있으며 상하 관계가 형성되고 확산이 더 빨라집니다. .
'청렴거래보물'과 같은 금융상조 피라미드 방식은 '캐피털디스크'라는 통칭으로 온라인 세계에서 유명하며, 가장 많은 수익을 얻을 수 있는 상조 플랫폼을 자처하고 있다. 참가자는 먼저 포기하고 얻은 것을 플랫폼에서 셀프 매칭을 통해 먼저 다른 사람에게 재정적 도움을 제공해야 다른 사람의 도움을 받을 수 있습니다. 금융 상호 지원 MLM은 자본, 자본 게임 및 금융 인센티브에 초점을 맞춰 더 많은 참가자를 그 안에 갇히고 돌파할 수 없게 만듭니다. 이는 매우 기만적인 MLM 모델입니다.
올해 3월의 어느 날, 산둥성 텅저우시 공안국 인터넷 경찰대는 한 생명공학 기업이 다단계 사기에 연루된 혐의를 받고 있다는 사실을 발견했다. 회사 담당자는 "수백 위안의 생필품과 스킨 케어 제품을 구매"하여 회원을 육성합니다. 회원은 추천 관계를 기반으로 회사 웹 사이트에서 피라미드와 같은 계층 구조를 형성하고 계층화와 같은 마케팅 시스템을 공식화합니다. 회원을 오프라인 발전에 활용하기 위한 시상 및 볼륨상 수량은 참가자의 오프라인 전환을 유도하기 위해 보상 및 리베이트를 계산하는 기준으로 사용됩니다.
텅저우 공안 인터넷 경찰 여단은 이 루머 관련 조직의 '무임승차' 마케팅 방식을 인터넷에 소개했다. 인터넷을 통해 공장에 연락해 특정 브랜드의 생필품과 스킨케어 제품을 생산하고, 효능을 과장하고, 판매 가격을 구매 가격의 5~10배로 책정하고, 위챗 채팅과 온라인을 통해 회원들에게 부자의 꿈을 심어준다. 현장 강의 및 보너스 시스템 홍보. 현재 이 사건은 아직 조사 중이다.
공안부 경제조사국 관계자들은 전통적인 피라미드 방식의 제품 소품을 무시할 수 없다고 말했다. 예를 들어, 악명 높은 '디 베이레이(Die Beilei)' 피라미드 계획에서는 스킨케어 제품, 건강 제품, 생활용품 등을 판매한다는 명목으로 오프라인에서 제품을 개발하는 기믹을 사용했습니다.
소비자 리베이트 MLM은 기존 제품 프로퍼티 MLM과 유사하지만 더 숨겨져 있습니다. 일반적으로 "Xinfufu"로 대표되는 이러한 유형의 MLM 활동은 전자 상거래 또는 마이크로 상거래의 배너를 사용하고 온라인 쇼핑몰에 의존하며 소량의 상품을 소품으로 사용하고 "소비 리베이트" 및 "부가가치"를 사용합니다. 소비'를 미끼로 회원 가입을 유도합니다. 표면적으로는 '공유경제'가 아름다워 보이지만 사실은 모두 사기다.
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