불법 돈세탁은 무슨 뜻인가요

돈세탁이란 범죄 또는 기타 불법 행위를 통해 얻은 불법 수입을 각종 수단을 통해 감추고, 숨기고, 변환하여 형식적으로 합법화하는 행위를 말한다. 돈세탁죄는 행위자가 우리나라 형법의 관련 규정을 위반하고, 상술한 돈세탁에 관한 행위를 실시하여 구성된 범죄를 가리킨다.

돈세탁죄는 무엇이고, 돈세탁의 표현은 무엇입니까

돈세탁죄는 마약범죄, 조폭 성격의 조직범죄, 테러활동 범죄, 밀수범죄 등의 위법소득과 수익을 감추기 위해 그 출처와 성격을 감추기 위해 금융기관, 투자, 상장유통 등의 수단을 통해 불법소득을 합법화하는 행위다. 돈세탁은 이름에서 알 수 있듯이 검은 돈, 더러운 돈을 씻고 깨끗이 씻는 것이다. 소위 검은 돈, 더러운 돈, 넓은 의미로는 마약, 밀수, 테러, 조폭 성격, 횡령, 뇌물 수수 등 알 수 없거나 불법으로 얻은 돈을 가리킨다.

돈세탁의 일반적인 형태는 다음과 같습니다:

1. 빈껍데기회사를 설립하여 돈을 세탁하는 것이 가장 전형적이고 가장 많이 사용하는 돈세탁 모델이다.

2, 별칭 예금 또는 구매 금융 티켓 돈세탁.

3. 불법 이체자금 세탁, 금융기관을 통해 불법 자금을 합법자금에 섞는다.

4. 수출입무역을 이용하여 돈세탁을 하고, 고매저매 등의 수법을 이용하여 외국으로 장물을 옮긴다.

5. 외자회사를 설립하거나 외환암시장을 이용하여 다국적 돈세탁을 하고, 돈세탁 후 외국 상인으로 귀국하여 투자한다.

6, 세금 사기 돈 세탁. 가짜 기업을 설립하고, 가짜 수출을 하고, 세금 환급을 사취한 후, 불법 자금을 여러 경로를 통해 이체를 분산시킨다.

7, 관련 단위를 사용하여 돈세탁.

8, 오프 사이트 대형 현금 돈세탁.

9, "지하 은행" 을 통해 돈세탁.

10, 보험회사를 통해 돈세탁. 보험에 가입한 후 환불 환불 등 합법적인 형식으로 장물을 회수하다.

11, 민간 대출 형태로 돈세탁.

12, 잦은 증권 선물 거래를 통해 돈세탁.

13, 국유 기업을 이용하여 돈세탁을 개조하다. 국유 기업의 재산권을 저가로 양도하고 국유자산을 분리 후 사기업으로 이관하다.

돈세탁죄의 구성

돈세탁은 위법소득자산을 숨기고 중개기관을 통해 합법적인 재산으로 바꾸는 특수범죄 형태로서 이해상 두 가지 의미가 있다. 하나는 이를 숙청 행위, 즉 범죄소득검은 돈의 범죄 출처를 감추고 합법적인 외투로 바꾸는 것이다. 이것은 엄격한 의미에서 돈세탁이다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 돈세탁, 돈세탁, 돈세탁, 돈세탁, 돈세탁, 돈세탁, 돈세탁, 돈세탁) 또 다른 하나는 씻은 돈을 합법이나 기본적법한 경제활동에 재투자하는 것이다. 이를' 재투자' 라고 한다.

이 두 가지 범죄는 하나의 범죄의 구성 요소로 간주될 수도 있고, 다른 입법 취향에 따라 두 가지 다른 범죄로 간주될 수도 있다. 신형법전에서 규정한' 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 성격과 출처를 감추는 것' 은 이미' 재투자' 를 포괄하고 있기 때문에 엄격한 의미에서 돈세탁과 재투자' 를 구분할 필요가 없다.

법적 근거

중화인민공화국 * * * 과 국형법 제 191 조 돈세탁죄는 마약 범죄, 조폭 성격의 조직범죄, 테러 활동 범죄, 밀수 범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 소득과 그에 따른 수익의 원천과 성격을 숨기고, 다음 행위 중 하나로 이들 범죄의 소득과 그 발생을 몰수한다 줄거리가 심하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다:

(a) 자금 조달 계좌 제공;

(2) 재산을 현금, 금융어음, 유가증권으로 전환한다.

(3) 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체하는 경우

(4) 국경 간 자산 이전;

(5) 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 다른 방법으로 숨기고 숨기는 것.

단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.

피고인은 형법 제 191 조에 규정된 어떤 상류 범죄의 범죄 소득과 그 수익을 형법 제 191 조에 규정된 상류 범죄 범위 내의 다른 범죄 소득과 그 수익으로 오인했다. 형법 제 191 조에 규정된' 뻔히' 의 인정에는 영향을 미치지 않는다.

"최고인민법원 돈세탁 등 형사사건 심리에 관한 구체적 적용법 몇 가지 문제에 대한 해석" 제 2 조는 형법 제 191 조 제 1 항 (5) 항에 규정된 "다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 감추고 숨기는 것" 으로 인정될 수 있다.

(a) 전당포, 임대, 매매, 투자 등을 통해 범죄 소득과 그 수익을 이전, 전환하는 데 도움을 준다.

(b) 쇼핑몰, 호텔, 유흥업소 등 현금 집약적인 장소의 경영소득과 혼합함으로써 범죄 소득과 수익을 이전, 전환하는 것을 돕는다.

(3) 허구 거래, 허위 채권 채무, 허위 보증, 허위 수익 등을 통해 범죄 소득과 그 수익을' 합법적' 재산으로 전환하는 것을 돕는다.

(4) 복권, 복권 등을 매매하여 범죄 소득과 수익을 바꾸는 것을 돕는다.

(5) 도박 방식을 통해 범죄 소득과 그 수익을 도박 수익으로 전환하는 데 도움을 준다.

(6) 범죄 소득과 그 수익을 운반, 운송 또는 우편으로 출입하는 것을 돕는다.

(7) 앞서 언급한 규정 이외의 방식을 통해 범죄 소득과 그 수익을 이전, 전환하는 것을 돕는다.

제 4 조 형법 제 191 조, 제 312 조, 제 349 조에 규정된 범죄는 상유범죄 사실을 인정 전제로 세워야 한다. 상류 범죄는 아직 법에 따라 재판하지 않았지만, 사실 확인은 형법 제 191 조, 제 312 조, 제 349 조에 규정된 범죄의 재판에 영향을 미치지 않는다.

상류 범죄 사실은 행위자 사망 등의 이유로 법에 따라 형사책임을 추궁하지 않는 것이 형법 제 191 조, 제 312 조, 제 349 조에 규정된 범죄의 인정에 영향을 미치지 않는다는 것을 확인할 수 있다.

상류 범죄 사실은 법에 따라 다른 죄명으로 유죄 판결을 받은 처벌이 형법 제 191 조, 제 312 조, 제 349 조에 규정된 범죄의 인정에 영향을 미치지 않는다는 것을 확인할 수 있다.

이 기사에서 "상류 범죄" 라고 부르는 것은 형법 제 191 조, 제 312 조, 제 349 조에 규정된 범죄 소득과 그 수익을 창출하는 각종 범죄 행위를 가리킨다.