11월 24일, 흑룡강성 공안부 경제조사단은 하얼빈시 공안국이 동방실버밸리 하얼빈 지점의 공공예금 불법 흡수 사건을 성공적으로 단속한 관련 진행 상황을 보고했습니다. (베이징)투자관리유한회사
"Yingu Fortune" Investment Management Co., Ltd.는 베이징에 본사를 두고 있습니다. 2020년 4월 3일, 베이징시 공안국 차오양지부는 이 회사가 공적 예금을 불법적으로 흡수한 혐의로 조사를 시작했습니다. 베이징 경찰이 보고한 정보에 따르면 이 회사는 P2P 온라인 대출을 통해 전국에 665개 매장을 설립했으며, 그 중 하얼빈 14개 매장, 무단장 2개 매장, 자무쓰 3개 매장, 다칭 3개 매장 등 헤이룽장성 23개 매장이 참여하고 있다. , Shuangyashan에 1개 매장이 있습니다.
4월 14일, 공안부와 흑룡강성 공안부의 통일된 합의에 따라 하얼빈시 6개 현과 2개 현의 공안 기관이 각각 불법적으로 동방은곡(북경)투자관리유한회사 공공예금 범죄가 조사되었습니다. 조사에 따르면 이 회사는 2013년 설립 이후 P2P 온라인 대출 플랫폼을 통해 투자자들과 채권양도 형태로 '신용이체계약'을 체결하고 이를 오프라인 매장과 인터넷 등을 통해 공개적으로 홍보해 왔다. , 유망 투자자는 자본과 높은 수익을 보장하며 연간 수익률은 9%-12%입니다. 오프라인 채권양도 방식과 오프라인 방식을 결합해 하얼빈 및 주변 지역 참가자 1만3000여 명으로부터 수억 달러의 자금을 불법 흡수했다.
전담반은 면밀한 조사 끝에 잉구포춘(Yingu Fortune) 지사 궈모우(Guo Moumou)를 포함해 범죄 용의자 18명을 순차적으로 체포했으며, 수십만 건의 계좌를 지속적으로 정리하고 2000여 명으로부터 증거를 조사, 수집했다. , 범죄 피의자 80명을 순차적으로 검거했으며, 피의자는 법에 따라 형사강제조치를 취해 사건 수사가 획기적인 진전을 이루었습니다. 다음 단계에서 공안기관은 수사, 증거 수집, 도피자 및 도난 재산 추적 등을 더욱 강화해 경제적 손실 회복을 극대화하고 원활한 소송과 자산 처분을 위한 견고한 기반을 마련할 예정이다. 관련Q&A : 오리엔탈실버밸리에도 이런 회사가 있나요?
그렇습니다.
동방실버밸리의 정식 명칭은 동방실버밸리(베이징)투자관리유한회사이며, 2007년 설립되었으며 대표이사는 손민 금융회사이다.