또 활기 넘치는 한 주.
이번 주 'P2P 주간 보고서'는 플랫폼의 새로운 진전, 규제 동향, 새로운 플랫폼 개발 등 지난 한 주 동안 P2P와 관련된 중요한 사건을 정리합니다.
1. 사건 접수 플랫폼의 새로운 전개
Wendai.com 사건의 최신 전개
담당 책임자인 Zhong을 포함한 4명 플랫폼이 체포되었습니다. Guangdong Wendai는 E-Commerce Co., Ltd. 및 관련자의 여러 은행 계좌를 동결했습니다.
Fanfan Financial Services 사건의 새로운 전개
FanFan Financial Services의 범죄 용의자 Zhang Fan, Chen, Wang, Wang Bing 4명이 법에 따라 체포되었습니다. 최근에는 피의자의 베이징 부동산(면적 8,841㎡)과 허베이성 부동산(면적 83.14㎡)이 압수됐고, 피의자가 소유한 BMW X6 차량도 압수됐다.
샤오주 재무 관리 사건의 최근 동향
샤오주 재무 관리의 실제 관리자인 유 모우(You Mou)와 고위 간부인 장(Jiang) 등 5명이 승인을 받아 체포됐다. 난창시 동호구 인민검찰원의 경찰은 현재 일부 자금을 동결하고 관련 차량과 재산을 압수했습니다.
머니캣 사건의 최근 동향
사건 관계자 장모모우(Zhang Moumou)를 포함한 용의자 3명이 형사강압적 조치를 취하고 플랫폼 내 모든 투자자와 차용자의 데이터를 회수했다. 해당 사건에는 60개 이상의 계정이 관련되어 있으며 관련 회사의 산업 및 상업 등록 정보가 검색되었습니다.
Jingyuanyou 금융 사건의 최신 동향
회사의 실제 책임자인 Lu Zujun을 포함한 4명의 용의자는 형사 강압 조치를 받았으며 모든 투자자의 데이터는 플랫폼의 차용인은 관련 회사의 관련 장부, 계약서 및 증서를 압수했습니다. 사건과 관련된 100개 이상의 은행 계좌를 조사해 관련 회사의 산업 및 상업 등록 정보를 검색했습니다.
Li De 사건의 최신 상황
회사 법인인 Wang Qidi를 포함한 3명의 용의자는 형사 강압 조치를 받았으며 플랫폼에 있는 모든 투자자의 자금 데이터, 관련 장부 관련 회사, 바우처를 확보하고 사건과 관련된 200개 이상의 관련 계정을 조회했습니다.
유미파이낸스의 최근 경과
경찰은 샤오무모우 등 관련 용의자 3명에 대해 형사강압조치를 취했다. 사건에 연루된 자금 중 일부는 동결됐고, 관계자 명의의 일부 재산은 압수됐다.
치천유다이의 최근 진행 상황
회사의 실제 관리자인 후모모우(Hu Moumou)와 사건에 연루된 다른 용의자 5명이 형사 강압 조치를 취했다. 사건과 관련된 자금 중 일부는 동결됐고, 사건과 관련된 다수의 재산과 토지, 차량이 압수됐다.
Huoqian 재무 관리의 최신 동향
11월 7일, 시후구 공안국은 사건에 연루된 5명의 용의자에 대해 형사 강압 조치가 취해졌음을 알리는 통지문을 발행했습니다. .
최근 CheYi Financial의 동향
회사의 실제 지배인인 Qiu와 사건에 연루된 다른 용의자 4명에 대해 형사상 강압 조치가 취해졌습니다.
다지투자의 최근 경과
불법이익 137만건을 추가로 환수했으며, 수사에 협조하지 않은 금융관리자 4명이 구속돼 무고한 것으로 확인됐다. 실제로 범죄 용의자인 Ling과 Li가 소유하고 있습니다. 총 177개의 부동산이 있습니다.
Yicai Finance의 최근 동향
Ye Moumou 외 2명은 형사 강압 조치를 취하고 회사의 실제 관리자인 Peng Mou를 구금한 후 온라인으로 그를 추적하고 관련 직원을 압수했습니다. 그리고 회사의 일부.
레나이 금융서비스의 최신 동향
이 회사의 총책임자인 비안 무무(Bian Moumou)는 형사상 강압적 조치를 취하고 사건과 관련된 자금 일부를 동결시켰다.
전내주의 최근 경과
베이모모우(Bei Moumou)를 포함한 용의자 7명에 대해 형사강제조치가 취해졌고, 사건에 관련된 자금의 일부가 동결됐고, 일부 재산과 토지가 동결됐다. 관련된 사람들의 이름이 압수되었습니다.
진추바오 사건의 최근 추이
진추바오의 법인인 주(周)씨가 체포됐고, 재무담당관 주(朱)는 법에 따라 형사강제조치를 받아 동결됐다. 자금 156만 위안 이상, 부동산 50개 봉쇄, 주류 3400상자 압수.
주차오파이낸셜 사건의 최근 전개
주차오파이낸셜의 실제 지배인인 왕씨가 체포돼 34만위안 이상의 자산이 동결되고 자동차 1대가 압류됐다.
Wenqianbao 사건의 최신 동향
Wenqianbao 법인을 포함한 3명에 대해 형사 강압 조치가 취해졌고, 은행 계좌 50개, 지분 2개가 동결되었고, 재산 2개가 압류되었습니다.
치안 보모 사건 최근 추이
치안 보모를 실제 고발한 사람 등 4명에 대해 형사강제조치가 취해졌고, 막걸리 16,000병 이상, 박스포장 1,000박스 이상 막걸리, 인삼 1000상자 등 재산 726억9700만 위안, 부동산 2채, 자동차 3대, 주식 여러 채를 압수했다.
Xiaobapan 사건의 최신 상황: Zhou Moumou 외 2명에 대해 형사상 강압적 조치가 취해졌습니다.
Qianzhuang.com 사건의 최신 상황: 회사의 실제 관리자인 Yang Moumou 외 5명에 대해 법에 따라 형사상 강압 조치가 취해졌습니다.
Limin.com 사건의 최신 진행 상황
Limin.com은 현재 약 1억 2백만 위안을 회수했습니다. 경찰은 이번 주 관련 회사 및 계열사 관계자와 인터뷰를 실시했습니다. 플랫폼에서 약속을 잡으세요.
금융계 사건의 최근 동향
포맥스 테크놀로지(주)의 실제 지배자인 왕에 대한 온라인 추격, 일부 차용인에 대한 구두 소환, 상환 계획 마련 촉구; 제 시간에 계획하고 상환하십시오.
터우즈지아 사건의 최근 추이
이번 주에는 390만 위안이 추가로 모금됐다. 현재 특별예금***에서 1억3773만 위안이 모금됐다. Touzhijia 프로젝트, 새로운 개인이 압수되었습니다. 주주는 두 가지 자산을 소유하고 있습니다.
동전항아리 사건 최근 진행상황
이번 주에는 55만 위안이 추가로 회수됐다. 현재 프로젝트 기금 징수계좌 상환액은 약 2411만 위안이다. 143만 위안은 환급액과 동결자금 총액이 약 2554만 위안이다. 사임한 원통회사 전직 간부 한씨와 왕씨에 대해 형사구속 및 강제조치가 내려졌다.
중국금융투자 신규 프로젝트 최근 진행 상황
이번 주 신규 지급금 236,000위안, 프로젝트 자금 징수 계좌 *** 401만 위안 지급 원. 동결된 금액은 93만 위안이며, 동결·환급된 금액은 총액 494만 위안이다. 구금된 범죄 용의자 덩 머우젠(Deng Moujian)과 예 머휘(Ye Mouhui)에 대한 심문을 강화하십시오.
유진연구소 사건의 최신 동향
2018년 10월 25일, 뤄후 경찰은 추이 등 형사 구금에 연루된 5명에 대한 체포를 인민검찰원에 신청했습니다. 2018년 11월 1일, 인민검찰원은 회사 임원인 추이(Cui)를 포함해 3명에 대한 체포를 승인했습니다. 현재까지 확인 및 동결된 금액은 500만 위안이 넘는다.
장신바오(Zhangxinbao)에 있던 4명은 징역 3~4년 6개월을 선고받았다. 법인은 아직 구속 상태다.
후베이성 우한시 우창구 인민법원. 성에서는 장신바오(Zhangxinbao) 사건에 대해 1심 판결을 내렸고, 덩인(Deng Yin), 차이친(Cai Qin), 장후이(Zhang Hui), 홍솽린(Hong Shuanglin)에게 3년에서 4년 6개월의 유기징역을 선고하고 벌금도 선고했다. Zhangxinbao의 법적 대표인 Tan Jiangbo는 여전히 도피 중입니다.
절강 경찰 보고: P2P에 연루된 해외 도망자 3명 추가 체포
11월 11일 항저우 공안국은 저장 롱방 투자 관리 유한회사가 불법적으로 혐의를 받고 있다고 보고했습니다. 공공예금 흡수 위항방방재무관리 사건으로 해외도주한 천무무(플랫폼 실제 관리자) 검거
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2. 감독 동향
장시성은 간진 이글아이(Ganjin Eagle Eye) 불법 모금 모니터링 및 조기 경고 플랫폼을 공식 출시했습니다
11월 8일 장시성 지방 금융 감독국은 '간진 이글아이' 불법 모금 모니터링 및 조기 경고 플랫폼을 발표했습니다. 장시성 경고 플랫폼 불법 모금에 대한 조기 예방 및 단속을 촉진하기 위해 공식적으로 출시된 플랫폼으로, 장시성에 지역 금융 위험을 예방할 수 있는 강력한 도구가 추가되었습니다.
불법 모금 사건 정보 수. 등록 플랫폼이 131개로 늘어났습니다.
< p> 9월 28일 불법 모금 사건에 대한 110개의 투자자 정보 등록 플랫폼을 개설한 데 이어 공안부는 불법 모금 사건에 대한 21개의 새로운 플랫폼을 추가했습니다.< p> p>창사는 시정 범위에 포함되지 않은 P2P 네트워크를 요구합니다. 대출 기관은 11월 26일 이전에 서면 보고서를 제출해야 합니다.
창사시 합동 회의 특별 업무 사무실의 통지 불법자금조달 특별정정작업으로, 정정 범위에 포함되지 않은 창사시 관할권 내 P2P 온라인 대출 기관은 사업 개발 현황을 제출해야 합니다.
광저우 금융국: P2P 채무 회피 활동을 엄격히 단속하고 위반 사항은 신용 보고서에 보고할 것입니다
11월 9일, 광저우 시 금융 업무국은 '상호 금융'을 발표했습니다. 정정청 공식 홈페이지 '온라인대출업계 악의적 부정행위 근절에 관한 고시'에 게재된 '고시'에는 온라인대출업계의 채무탈루를 엄중 단속할 필요가 있음을 지적하고 있다.
주요 P2P 예탁기관인 장시은행(Jiangxi Bank)이 공식적으로 평가를 통과했다
11월 9일 저녁, 중국인터넷금융협회 공식 홈페이지에는 장시은행(Jiangxi Bank Co., Ltd.) 및 충칭농촌상업은행(Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.)의 개인 온라인 대출 자금 예탁 시스템 승인 성명서에 따르면 두 은행은 11월 9일 평가를 통과했습니다.
후난성 첫 번째 53개 P2P 플랫폼이 금지되었고 창사는 45개를 금지했습니다.
11월 7일, 후난성 지방 금융감독관리국 공식 웹사이트는 후난성 P2P 플랫폼이 금지되었다고 발표했습니다. P2P 온라인 대출 위험 특별 프로젝트 P2P 온라인 대출 기관 53곳을 포함해 1차 시정 금지 기관 목록이 확정됐다. 그 중 45개가 창사에서 금지됐다.
3. 이들 플랫폼에 문제가 있다
월러스 파이낸셜 매니지먼트가 최신 환매 계획을 발표해 늦어도 2020년 환매가 완료될 예정이다
에 11월 10일 Walrus Financial Management는 최신 환매 계획을 발표했으며, 해당 계획은 전환 기간과 분할 지불의 두 단계로 구분됩니다. 전환 기간은 2018년 11월 12일부터 2018년 12월 30일까지입니다. 분할 지불 단계는 12월 30일을 사용합니다. 2018년 데이터 노드로서 최대 24회 분할 상환이 가능합니다.
P2P 중차오 금융 서비스 운영자가 조사를 받았으며 금융청은 대출 기관에 등록을 요청했습니다
중차오 금융 서비스 공식 홈페이지는 루이안 금융 업무 사무실의 상황 보고서를 공개했습니다. 시 인민 정부', 플랫폼의 주요 운영자는 현재 공안부의 조사를 받고 있으며 대출 기관은 관련 채널을 통해 청구를 등록하도록 요청받은 것으로 알려졌습니다.
동랑파이낸셜은 2020년 5월말 청산을 완료할 예정이라고 밝혔다.
지난 11월 5일 동랑파이낸셜은 청산을 위한 환매 공고를 냈다. 2018년 11월 5일 이후 운영이 중단되었으며, 중단 기간 동안 입찰이 이루어지지 않습니다. 환매 계획이 발표되었으며, 10회에 걸쳐 지급이 완료됩니다.
샤오만 금융 서비스는 건전한 출구를 발표했지만 아직 환매 계획을 발표하지 않았습니다
11월 5일 샤오만 금융 서비스는 11월 5일부터 건강한 출구 발표를 중단합니다. 이 프로젝트는 더 이상 새로운 비즈니스 볼륨을 추가하지 않으며 상환 계획은 아직 발표되지 않았습니다.
Yupen.com의 실제 컨트롤러는 연락이 끊겼고 원래 환매 계획은 제때 지불되지 않았습니다
12월 이전에 환매를 완료하겠다고 발표한 Yupen.com 2020년 11월 25일, Yupen.com은 25일 Yupen.com의 실제 관리자인 Qin Liyun이 사라졌고 연락이 두절되었다는 발표를 발표했습니다. 매월 한 번만 완료됩니다. 투자자는 가능한 한 빨리 경찰에 신고하시기 바랍니다.
중국 Vanguard Financial Services Group 소속 용의자 11명이 경찰에 체포
11월 6일 'Ping An Jinjiang' Weibo는 경찰 보고서를 발표하여 P2P 플랫폼 China Vanguard Financial이 서비스그룹A 사건이 접수돼 황 등 11명의 용의자가 검거됐다.
Qian Sheng Qian Wealth가 제출되었습니다
최근 베이징 하이뎬 공안국은 Nissin Holdings Group Co., Ltd.의 자회사인 Qian Shengqian Wealth Management Consulting Co., Ltd.에 공식적으로 통보했습니다. , Ltd.는 불법 자금 조달 활동에 가담하고 있으며, 공안국은 해당 회사를 상대로 조사 소송을 제기했으며 회사의 실제 지배인인 Lu Moumou를 포함해 관련자 115명이 형사 강압 조치를 취했습니다.
금상다이의 실제 통제자인 하오샤오하이(Hao Xiaohai)가 항복했고 타이위안 공안국은 조사 사건을 제기했습니다
11월 8일 타이위안 시 공안국은 실제 사건이 발생했다고 통보했습니다. Jinshangdai 플랫폼의 컨트롤러이자 E-Commerce Co., Ltd.의 법적 대표인 Shanxi New Jinshang Hao Xiaohai는 불법 범죄 혐의로 2018년 11월 7일 타이위안시 공안국에 자수되었습니다. 현재 타이위안시 공안국은 조사 업무를 진행하기 위해 사건을 개시했으며, 공식 웹사이트 '불법 자금 조달 투자자 정보 등록 플랫폼'에 '진상 대출' 및 화룽다오 사건에 대한 투자자 정보 등록 플랫폼을 개설했습니다. 사례".
Kuaq Financial 발표: Youfu 직원의 모든 은행 계좌가 동결되었습니다
11월 9일 Kuaq Financial은 공식 홈페이지에 "Youfu 직원의 은행 계좌 동결에 관한 통지"를 발표했습니다. 웹사이트에서는 Kua Ke Youfu가 사건과 관련된 회사에 속해 있으며 현재 조사 단계에 있기 때문에 사건과 관련된 회사에서 근무했던 모든 직원의 은행 카드가 공안에 의해 동결되었다고 지적했습니다. 장기.
Yourong.com은 연장 후 연체 혐의로 기소되었습니다.
11월 7일 Yourong.com의 대출 기관은 Blue Whale Finance에 플랫폼이 대금을 상환하지 못했다는 소식을 전했습니다. 연장공고에 따라 예정대로 지급되었으며, 환매계획에 부당한 사유가 있는 경우
항저우 P2P Yucaiyuan은 제출 요건을 충족하지 못해 재정국에 의해 기각되었습니다
최근 Yucaiyuan은 플랫폼이 제출 요건을 충족하지 못했다는 점을 지적하면서 '할부 사업 정산 공고'를 발표했습니다. 제출 요건을 충족하여 재무부로부터 환불 통지를 받았습니다.
P2P 중차오 금융 서비스 운영자가 조사를 받았으며 금융국은 대출 기관에 등록을 요청했습니다
중차오 금융 서비스 공식 웹사이트는 루이안시 금융 업무 사무실의 브리핑을 공개했습니다. 인민 정부', 플랫폼의 주요 운영자는 현재 공안부의 조사를 받고 있으며 대출 기관은 관련 채널을 통해 청구를 등록하도록 요청받은 것으로 알려졌습니다.
Qingtianzhu는 긍정적인 사업 전환을 선언하고 2020년 모든 자금 상환을 완료했습니다.
11월 11일 Qingtianzhu는 사업 전환을 발표하고 온라인 대출 사업을 중단하고 사업 전환을 실시하기로 결정했습니다. 도킹된 자산은 종합적으로 정리되어 단계적으로 지급됩니다. 그리고 모든 투자자에게 연간 5%의 추가 롤오버 이자를 지급할 것을 약속합니다.