불법 자금 조달 함정을 파는 방법

안녕하세요! 당신의 질문에 대해 봉황망의' 불법 모금' 구덩이를 어떻게 파냈는지 읽어 주십시오. 아마도 그 답이 바로 그 안에 있을 것입니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언)

큰 사건이 빈번하고, 관련금액이 많고, 참여인원이 많아 불법 모금의 새로운 특징이 되었다. 투자자들은 왜 불법 모금 함정에 자주 빠집니까? 불법 자금 모금의 위험은 도대체 얼마나 됩니까? 최근 기자는 사건이 비교적 집중된 북상광 등에서 추적 조사를 진행했다.

불법 모금은 각양각색의' 조끼'

광저우 금융국 관계자들을 취재진에게 소개했다. 각양각색의 불법 모금에도 불구하고 각종' 조끼' 를 걸치고 있지만, 그 사건은 변하지 않는다. 수법으로 볼 때, 그림 그리기, 기세, 금 흡수, 즉 고액의 보답, 허구, 투자 프로젝트 과장, 허위 홍보 등을 약속하여 투자자들이 한 걸음 한 걸음 한 걸음 함정에 빠지고 빠져나갈 수 없게 하는 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 지혜명언)

기자의 조사도 투자자들이 대부분' 높은 수익률' 에 끌린다는 주장을 입증했다. 이런 이른바 재테크 상품 약속이라는 수익은 보통 10 에서 30 사이, 일부는 40 이상, 심지어 40 이상, 매우 유혹적이다.

몇 건의' 불법 모금' 사건을 보면 이른바' 투자 이야기' 를 먼저 조작한 뒤 높은 수익을 약속하는 것이다.

먼저' 그림 케이크' 를 선보인다. 최근 조사된 상해 중진 자산의 불법 모금안을 예로 들다. 2012 년 7 월부터' 중진계' 는 연이어 50 여 개의 자회사를 등록하고, 100 여 개의 유한협력기업을 통제하고, 허위 업무, 관련 거래, 허증실적 등의 수단을 이용하여 투자자의 신뢰를 사취하고,' 중진파트너 계획' 이라는 이름으로 고액 연화 수익을 변변변변적으로 약속하는데, 그 중 하나는' 영구파트너 제품' 이다

다시' 기세' 를 선보인다. 탄탄한 실력' 을 보여주기 위해' 중진계' 는 상하이 모 위성 TV 소개팅 프로그램' 약속 토요일' 을 협찬할 뿐만 아니라 유명 인사들을 이미지 대변인으로 찾고 임대한 사무실 중 상당수가 랜드마크인 고급 비즈니스 빌딩이다.

' 중진계' 는 온라인 홍보, 오프라인 홍보 등을 통해 비특정 대중에게 자금을 불법으로 흡수하여 결국 자금사슬이 끊어졌다.

요행 심리투자

광저우 금융국 부국장인 구억통 () 이 최근 몇 년 동안 범죄 집단이 범행을 실시하는 대상 집단은 대부분 실직자, 퇴직자 등 중장년 집단이다. 광둥' 방가' 사건의 피해자들은 대부분 중장년층, 심지어 고독한 노인들이다. 방가' 는 금융리스 등 신흥산업이라는 명목으로 홍보회, 추개회, 중장년 투자자들을 사기치고 있다. 한 피해자는 기자에게' 방가' 가 남사 홍보회, 홀 6 개, 특별기풍으로 실력 있는 대기업인 줄 알고 속았다고 말했다.

올해 청명절에 남경시 공안국 현무분국이 불법 모금 사기 사건을 공개했다. 지난해 4 월부터 현무구 주강로에는' 영구리위다' 라는 투자회사가 도심지에 전문인을 고용하여 요녕성의 한 현성에서 사찰복과 묘지 프로젝트에 투자하고 2 의 월수익률로 투자를 유치한다고 발표했다. 남경에는 50 여 명의 노인들이 참여해 투자액이 300 여만원에 달하지만, 올해 설날 이후 이 회사는 사람들이 건물을 비웠다.

"이전에 불법 모금사건 용의자는 연간 수익을 말하는 경우가 많았지만, 최근 처리한 사건에서 투자가 적고 보답이 낮은 방향으로 발전하여 미혹을 더했다." 현무경수사대대 부대장 얀 실삼나무는 "하지만 요행, 도박 마인드를 가지고 참여한 노인들도 있다" 며 "사기일지도 모른다고 생각하는 노인이 있다" 고 말했다. 하지만 그 회사의 자금 사슬이 끊어지기 전에 전신으로 물러나면 돈을 벌 수 있다고 생각하는 노인이 있다 "고 말했다.

사기자금 회수 어려움

광저우시 인민검찰원의 한 사건 수사관은 대부분의 불법 모금범죄 사건이 파수되기 전에 장물을 낭비하거나 행방불명되었다고 기자들에게 말했다. 법원이 사건에 대한 판결을 내리더라도 많은 피해자들이 사기자금을 전부 또는 부분적으로 회수하기 어렵다고 한다.

남경현무 경찰에 따르면 사건 민경은' 영구리위다' 투자회사의 주요 범죄 용의자 폰 씨를 체포했을 때 돈이 없어 사기한 돈이 모두 팀 고용비, 이자, 과거 빚을 갚는 데 사용됐다.

최고인민법원, 최고인민검찰원, 공안부는 지난 3 월' 불법모금형사사건 적용법 몇 가지 문제에 대한 의견' 을 공동으로 내놓으며' 흡수된 자금으로 모금참가자들에게 지급한 이자, 배당금 등 보답' 을 명확히 규정하고 있다

경찰은

공안부에 많은 투자자들에게 재테크 상품을 구입할 때 반드시 제품 정보를 전면적으로 이해하고 불법 모금 함정에 빠지지 않도록 해야 한다고 상기시켰다. 잠시 판단할 수 없다면 관련 부서에 문의하고 다음과 같은 힌트를 참조할 수 있다.

두 번째는 상공업, 세무 등 관련 자료를 조회해 주체의 신분이 합법적이고 진실인지 알아보는 것이다.

셋째, 국내외 증권시장에 상장될 주식을 판매하는 경우 정부 홈페이지를 통해 발행 승인 여부를 확인할 수 있습니다.

넷째, 언론과 인터넷 자원을 통해 관련 기업의 위법 범죄 기록을 검색해 본다.

5 는 친지들에게 추천하는 저위험, 높은 수익률의 투자 제안으로' 오프라인' 이 되지 않도록 신중하게 결정해야 한다.

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